“Sberbank” “fonde” le autorità dei russi, che trasferiscono denaro per sostenere le forze armate ucraine

"Sberbank" "fonde" le autorità dei russi, che trasferiscono denaro per sostenere le forze armate ucraine

La "Sberbank" russa identifica le persone che raccolgono fondi per le forze armate ucraine e invia informazioni a Rosfinmonitoring sui trasferimenti, il cui possibile scopo sono donazioni per scopi militari.

Sberbank afferma di essere guidato dalla legislazione della Federazione Russa, istruzioni nel regolamento Banca Centrale e proprio regolamento interno.

Lo riferisce TASS con riferimento a una lettera firmata dal vicedirettore della Banca Bella Zlatkis a Yana Lantatova, primo vicedirettore della commissione per l'istruzione della Duma di Stato.

” Le raccolte fondi per le forze armate ucraine sono identificate dalla banca indipendentemente utilizzando una serie di vari strumenti, tra cui il monitoraggio dei social media, e attraverso informazioni ricevute da terzi. attività sospetta del cliente da parte dei servizi competenti della banca”, si legge nella lettera.

Sberbank ha riferito che la banca sta “considerando l'attuazione di tale operazioni (finalizzate a scopi militari – ndr) del diritto previsto dal comma 11 dell'articolo 7 della legge federale “Sulla contrasto alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo” e invia informazioni a Rosfinmonitoring ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7 della suddetta legge”.

Ricordiamo che Sberbank e un certo numero di altre banche russe sono minacciate di disconnessione da SWIFT – tale clausola è contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni che l'UE intende introdurre contro la Federazione Russa per aver invaso l'Ucraina.

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