Деякі дані в ланцюжку та інші підказки з хвастощів злочинця в соціальних мережах можуть допомогти розкрити його особу, але розслідування триває. Наразі жертва також не виступила, що ускладнило пошук.
ZachXBT виявив крадіжку Coinbase Commerce
Винуватець швидко перевів викрадений USDC на суму понад 15,9 мільйона доларів на Polygon, а потім на Ethereum. Згодом це було розділено на три гаманці, і більшість залишалися бездіяльними.
Відмивання грошей Coinbase Commerce Thief. Джерело: ZachXBT
Злочинець тримав свою справжню особу в таємниці, але все ж почав робити покупки предметів розкоші під ім’ям користувача “Excite.” Його обличчя було частково ідентифіковано на деяких фотографіях, а метадані припускають, що він може бути в Данії.
ZachXBT заявив, що він міг би ідентифікувати справжнє ім’я Excite, але у нього все ще було важливе запитання: як ця особа порушила безпеку Coinbase?
“Хоча особа жертви в цій справі залишається невідомою, очевидно, що існують вагомі підстави потенційно притягнути цього суб’єкта загрози до юридичної відповідальності. Через те, як кошти були розподілені трьома способами, я б очікував, що інші могли бути залучені. У мене виникло одне запитання: чому моніторинг AML Coinbase не помітив цю підозрілу активність протягом 16 годин,” заявив він.
Цікаво, що Coinbase має погану історію моніторингу AML. Минулого року компанія отримала штраф у розмірі 50 мільйонів доларів за порушення законодавства про комплаєнс. Коментатори під публікаціями Зака скаржилися, що фірма надмірно завзято обмежує законослухняні облікові записи, але цей серйозний злочин повністю уникнув розкриття.
Минулого місяця ZachXBT розслідував ще одного шахрая, який видавав себе за службу підтримки Coinbase. Раніше в лютому Coinbase Commerce скасувала платежі в біткойнах через “операційні перешкоди” Але очевидно, що платформа має підтримувати потенційні проблеми.
На жаль, жертва не виступила, тому ми знаємо дуже мало обставин, окрім її статусу постачальника Coinbase Commerce. Подальше розслідування, сподіваюся, дозволить отримати більше інформації.
