Регулятор стверджує З липня 2022 року по квітень 2023 року Binance неправильно класифікувала понад 500 роздрібних клієнтів як оптових інвесторів. Повідомляється, що Binance відмовила їм у важливому захисті згідно з австралійським фінансовим законодавством.
Ще один позов Binance через порушення нормативних вимог
Відповідно до ASIC, роздрібні клієнти мають право на більші гарантії, зокрема розкриття інформації про продукт Заява (PDS), визначення цільового ринку (TMD) і доступ до внутрішніх механізмів вирішення спорів.
Заступник голови Сара Корт розкритикувала практику дотримання вимог Binance, назвавши її «жахливо неадекватною». Вона заявила, що багато клієнтів зазнали значних фінансових втрат через відсутність належного захисту.
«ASIC продовжуватиме використовувати повний спектр регуляторних та правозастосовних інструменти для захисту споживачів і підтримки цілісності ринку в секторі цифрових активів», – сказала Сара Корт
У позові стверджується кілька порушень, у тому числі нездатність Binance видати обов’язкові документи PDS і TMD, недостатні системи вирішення суперечок і неналежне навчання співробітників щодо дотримання нормативних вимог.
Крім того, регулятор також визнав Binance нездатністю вести свій бізнес «ефективно, чесно та чесно». Тепер він вимагатиме штрафних санкцій, декларацій і несприятливих публічних розпоряджень у цьому позові.
У квітні 2023 року після перевірки діяльності Binance було скасовано ліцензію на фінансові послуги в Австралії. ASIC заявив, що скасування відбулося після запиту Binance.
«Існує дезінформація (і плутанина) щодо #Binance Австралія. Учора ми подали запит на скасування ліцензії на похідні. Станом на вчора на платформі було рівно 104 користувача. Binance_AUS продовжить керувати спотовою біржею в Австралії», — написав колишній генеральний директор Binance CZ ще в 2023 році.
Цей судовий позов підкреслює підвищену увагу ASIC до регулювання криптоіндустрії. Нещодавно регулятор оштрафував австралійського оператора Kraken на 12,8 мільйона доларів за порушення вимог.
Ще одне австралійське агентство, AUSTRAC, також посилило перевірку криптобанкоматів. Агентство вимагатиме від операторів суворих перевірок KYC, моніторингу транзакцій і звітування про зняття готівки на суму, що перевищує 10 000 доларів.
У всьому світі Binance продовжує стикатися з дедалі більшими юридичними проблемами. Повідомляється, що уряд Індії звинуватив платформу в тому, що вона має 85 мільйонів доларів несплачених податків.
У Великобританії колишній співробітник Binance подав позов проти інформатора, стверджуючи, що його колега вимагав хабар у клієнта за пільговий режим. Викривач також стверджує про неправомірне розірвання після повідомлення про неправомірну поведінку.
Загалом, позов проти Binance Australia відображає зростаючий регулятивний тиск на криптоплатформи, оскільки уряди посилюють зусилля щодо забезпечення дотримання фінансового законодавства.
