Підрозділ зосереджується на виявленні та блокуванні незаконної діяльності, пов’язаної зі стейблкойном.
Відмивання криптографічних грошей залишається критичною проблемою
Зусилля T3 включали аналіз мільйонів транзакцій на п’яти континентах. Згідно з нещодавньою заявою, підрозділ відстежував транзакції USDT на суму понад 3 мільярди доларів США.
TRM Labs надає інструменти аналізу блокчейну, які допомагають ідентифікувати та заморожувати кошти, пов’язані зі злочинною діяльністю в блокчейні Tron.
З 60 мільярдами доларів США в USDT, що обертаються на Tron, це друга за величиною мережа стейблкойнів після Ethereum. Найпоширенішим джерелом заморожених коштів є “відмивання грошей як послуга” де злочинці використовують сервіси темної мережі для очищення незаконних доходів.
Тим часом, інші цілі включають інвестиційне шахрайство, торгівлю наркотиками, фінансування тероризму, шантаж, хакерські інциденти та насильницькі злочини.
Дії T3 проти відмивання криптовалютних грошей у 2024 році. Джерело: Tron DAO
T3 також виявив 3 мільйони доларів USDT, пов’язаних з північнокорейськими акторами. Ці кошти нібито були використані для підтримки зусиль режиму зі збору коштів за допомогою криптоексплойтів.
У центрі уваги фінансові злочини та регулювання криптографії
Раніше у 2024 році Binance зіткнувся зі штрафом у розмірі 4,4 мільйона доларів у Канаді за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML). Незважаючи на неодноразові попередження, біржа не дотримувалася національного законодавства про боротьбу з відмиванням коштів.
Крім того, Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) є відповідачами у колективному позові, поданому в Сіетлі. У позові стверджується, що помилки біржі в заходах AML сприяли відмиванню криптовалютних грошей, через що троє інвесторів не змогли повернути вкрадені активи.
Сума коштів, незаконно відмиваних через Crypto з 2019 по 2023 рік. Джерело: Chainalysis
В іншій резонансній справі розробник Tornado Cash Олексій Перцев отримав від голландського суду 64 місяці в'язниці. Перцева визнали винним у відмиванні 1,2 мільярда доларів через платформу криптомікшування.
Тим часом федеральний апеляційний суд США скасував санкції Міністерства фінансів проти Tornado Cash. Це рішення знову розпалювало дискусії щодо регулювання інструментів блокчейну, водночас збалансовуючи питання конфіденційності та запобігання злочинності.
Крім того, емітент USDT Tether також зазнав критики у 2024 році за подібні придбання з метою відмивання коштів. У жовтні звіт Wall Street Journal стверджував, що треті сторони могли використовувати Tether для сприяння таким діям, як торгівля наркотиками, фінансування тероризму та хакерство.
Однак генеральний директор Tether Паоло Ардоіно відкинув ці заяви. Він заперечував будь-яке поточне розслідування щодо відмивання криптовалютних грошей проти компанії.
Зусилля, подібні до тих, якими керує підрозділ T3 Tron, відображають зростаючу потребу у підзвітності та нагляді в крипто-секторі. Глобальні регулятори та зацікавлені сторони галузі продовжуватимуть працювати над припиненням фінансових злочинів.
