Цей випадок ознаменував масштабний крипто-хабарницький скандал у Росії, підкреслюючи зростаюче використання цифрових активів у злочинній діяльності.
BTC на 95 мільйонів доларів затоплять ринок із ліквідацією активів
Тамбієв, який колись працював головним слідчим у Тверському районі Москви, був визнаний винним у 2023 році в отриманні 1032 BTC як хабара від шахрайства. , глобальна хакерська група. В обмін на це Тамбієв нібито захищав групу від конфіскації активів і сприяв їхній незаконній діяльності.
За ухвалою суду влада конфіскувала біткойни, виявлені на комп’ютері Тамбієва. Вони також заволоділи апаратним гаманцем Ledger Nano X під час обшуку в його московській квартирі.
Вартість цього тайника BTC на той час становила близько 28 мільйонів доларів, але з тих пір вона зросла приблизно до 95 мільйонів доларів, на основі поточних ставок.
Цінова ефективність BTC. Джерело: BeInCrypto
У жовтні 2023 року Нікулінський суд Москви засудив Марата Тамбієва до 16 років колонії суворого режиму і оштрафував на 500 млн рублів (близько $5,2 млн). Суд також позбавив його звання та заборонив обіймати державні посади протягом 12 років після звільнення.
За даними російського державного інформаційного агентства ТАСС, казначейство країни почало перераховувати конфісковані біткойни. в дохід держави. Початкова ліквідація передбачає продаж BTC на суму приблизно 10 мільйонів доларів. Однак судові проблеми затримали продаж усього запасу.
За словами прокурорів, Марат Тамбієв розділив біткоїни на менші суми. Таким чином, цей підрозділ потребує окремих дозволів суду для доступу та ліквідації всіх активів. Влада також переслідує додаткове майно, пов’язане з Тамбієвим, зокрема нерухомість, мотоцикл та іншу криптовалюту.
«Як джерело, знайоме з Згідно з матеріалами справи, серед майна слідчого, яке прокуратура хоче передати державі, є мотоцикл Honda, кілька об’єктів нерухомості в Московській області, а також біткоіни на кілька мільйонів рублів», – повідомляє ТАСС.
Прокуратура також підозрює, що Тамбієв передав деякі активи членам родини, додавши ще один рівень складності. Поточний судовий розгляд ускладнив спроби Мінфіну Росії продати біткойни.
Незважаючи на це, крок до ліквідації такого значного запасу біткойнів може вплинути на ринок. Зокрема, якщо Росія вирішить продати весь 1032,1 BTC, шок пропозиції може вплинути на ціну біткойна.
