Анураг Прамод Мурарка, який діяв під псевдонімами “elonmuskwhm” і “la2nyc,” керував міжнародним бізнесом з відмивання грошей.
Громадянин Індії засуджений до 10 років за відмивання криптовалютних грошей
Згідно із заявою суду Операції Мурарки тривали з квітня 2021 року до його арешту 29 вересня 2023 року. Він використовував криптовалюту для приховування злочинних доходів, відмиваючи понад 20 мільйонів доларів США.
Операція «Мурарка» насамперед була спрямована проти осіб, причетних до злочинної діяльності. Використовуючи дарк-мережі, Мурарка рекламував свої послуги як засіб для відмивання грошей. Він пропонував клієнтам можливість обміняти криптовалюту на готівку.
Коли клієнти зверталися до нього, Мурарка встановлював обмінний курс і наказував їм відправляти свою криптовалюту за вказаними адресами. Звідти він координував складну операцію «хавала». Хавала — це традиційний південноазіатський спосіб переказу грошей без фізичного переміщення.
Команда Мурарки пакувала відмиті кошти різними способами, зокрема ховала готівку між сторінками книги або запечатувала їх у кількох конвертах перед тим, як відправити поштою клієнтам.
Останній крок від правоохоронним органам вдалося запобігти численним захопленням фінансових рахунків. Це призвело до конфіскації понад 1,4 мільйона доларів США, підроблених ліків і мільйонів доларів злочинних доходів.
«Використовуючи Інтернет, підсудний надавав свою допомогу незліченній кількості інших злочинців, які намагалися приховати свої вкрадені гроші та незаконні доходи від наркотиків. Ця справа підкреслює глобальні масштаби кіберзлочинності, а також потребу в старанності та співпраці в боротьбі з відмиванням грошей», – сказав Карлтон С. Шаєр, прокурор США у Східному окрузі Кентуккі.
Згідно з федеральним законом, Мурарка повинен відбути 85% терміну ув'язнення. Після звільнення Управління пробації США контролюватиме його протягом трьох років.
Більше того, новина з’явилася, коли в листопаді суд присяжних Флориди висунув звинувачення дев’ятьом особам у відмиванні коштів наркокартелів через криптовалюту протягом 2020–2023 років. .Група конвертувала готівку від продажу наркотиків у криптовалюту, переказуючи її на пов’язані з картелем гаманці в Мексиці та Колумбії.
Так само у вересні США висунули звинувачення двом російським громадянам у відмиванні 1,15 мільярда доларів незаконної криптовалюти для кіберзлочинців.
