Компанія вводив інвесторів в оману, генеруючи фальшивий обсяг торгів за допомогою автоматизованої самообслуговування на Uniswap.
ФБР розкриває шахрайську торгівлю криптовалютами в таємній операції
Згідно з оголошенням Бостонської прокуратури США, CLS Global заплатить 428 059 доларів США. Покарання передбачає як штраф, так і арешт криптоактивів. Крім того, фірмі також буде заборонено брати участь у криптовалютних ринках США.
Фірма визнає себе винною за звинуваченнями, висунутими в 2024 році федеральним великим журі присяжних у Бостоні, зокрема у змові з метою маніпулювання ринком і передачі даних. шахрайство.
CLS Global було висунуто звинувачення за участь у “wash trading.” Це практика шахрайства, коли компанія штучно завищує обсяг торгів криптовалютою, щоб ввести в оману інвесторів. Підробна торгівля передбачає одночасну купівлю та продаж одного і того ж активу, що створює ілюзію ринкової активності без реального ринкового ризику.
Компанія, розташована в Об’єднаних Арабських Еміратах, надавала послуги з формування ринку для крипто-бізнесу. Незважаючи на те, що CLS Global розташована за межами США, пропонувала свої послуги американським інвесторам через свій загальнодоступний веб-сайт і рекламні матеріали.
Звинувачення були висунуті після таємного розслідування ФБР, спрямованого на торгівлю криптовалютами.
«У результаті розслідування ФБР Бостона CLS Global FZC LLC, фірма, що надає фінансові послуги з криптовалюти, відома в галузі як “маркет-мейкер,” погодився розкрити кримінальні звинувачення, пов’язані з торгівлею криптовалютою», – йдеться у твіті ФБР.
У рамках розслідування влада створила фальшивий криптовалютний бізнес під назвою NexFundAI.  ;Потім було найнято CLS Global, щоб штучно створити обсяг торгівлі для токена NexFundAI, щоб відповідати криптовалютам вимоги до лістингу на біржі.
На зустрічах, які відбулися в середині 2024 року, співробітник CLS Global пояснив, що фірма може “допомогти у створенні обсягів” за допомогою алгоритмів, які створювали враження, що існує органічна торгівля. Співробітник визнав, що така практика є продажем, але применшив її етичні наслідки.
«Комісія з бірж цінних паперів подала відповідну цивільну примусових заходів щодо ймовірних порушень законодавства про цінні папери та уклав окрему резолюцію з CLS Global», – додається в повідомленні.
