Ця судова битва розгорнулася в Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY), новий прокурор США якого пообіцяв припинити репресії на криптоіндустрію. Однак він стверджував, що ця відстрочка відбудеться лише після того, як такі справи досягнуть належного вирішення.
Кримінальні звинувачення проти KuCoin
KuCoin, одна з провідних криптовалютних бірж, минулого року зіткнулася з кількома судовими проблемами. У 4 кварталі 2024 року Alameda Research подала позов проти біржі на суму 50 мільйонів доларів. Він також отримав офіційне попередження від уряду Японії за роботу без необхідних ліцензій.
Сьогодні у значно серйознішому епізоді KuCoin визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях у федеральному суді.
“Ми раді повідомити, що KuCoin досягла мирової угоди з владою США, що стало важливим кроком у нашому шляху. Ця віха вносить ясність у наше майбутнє та зміцнює нашу прихильність до інновацій, відповідності та надання цінності нашим понад 38 мільйонам користувачів у всьому світі,” обмін опубліковано на X (раніше Twitter).
Ця судова битва почалася трохи менше року тому, коли уряд США звинуватив фірму в “злочинній змові на багато мільярдів доларів.” Зокрема, KuCoin звинуватили в недотриманні правил фінансового комплаєнсу, звинувачення, які включають значні терміни ув'язнення.
Завдяки їхнім проханням засновники KuCoin Чун Ган і Ке Тан не зазнають повного впливу цих звинувачень. Окружний суддя США Ендрю Картер засудив компанію до сплати майже 300 мільйонів доларів у вигляді штрафу та конфіскації майна.
Однак, хоча ці керівники не потраплять до в'язниці, їхня компанія все ще може опинитися у скрутному становищі. Біржа повинна буде вийти з ринку США на два роки.
“Peken Global Limited, яка керувала криптовалютною біржею KuCoin, визнала себе винною у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Він заплатить 297 мільйонів доларів за вихід із США протягом 2 років; Чун Ган Ке Тан не гратиме жодної ролі в KuCoin,” пише Inner City Press.
Відтоді, як федеральний уряд вперше висунув звинувачення проти KuCoin, його інвестори та клієнти біжать до дверей. У перший день після подачі заявки користувачі вивели з платформи понад 1,2 мільярда доларів. Тоді резерви користувачів впали більш ніж на 20% менш ніж за тиждень.
Відтоді біржа докладає зусиль, щоб залишатися актуальною. Нещодавно компанія представила нове торговельне рішення під назвою ‘KuCoin Pay’ щоб увійти в сектор роздрібної торгівлі. Незважаючи на це, його бізнес продовжує страждати через юридичні проблеми.
Як не дивно, незважаючи на триваючу ретельну перевірку, рідний токен KuCoin, KCS, показав хороші результати під час зростання ринку. Альткойн набрав майже 20% у січні та залишився досить нестабільним після сьогоднішніх новин.
Місячний графік цін KuCoin KCS. Джерело: BeInCrypto
Тим часом цей випадок фактично вписується в масштабні прокриптографічні нормативні зміни за президента Трампа. Зокрема, KuCoin зіткнувся з цими звинуваченнями в Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY), федеральному суді, який займається фінансовими злочинами.
Прокурор США SDNY пообіцяв припинити репресії проти криптозлочинців, але лише після завершення існуючих справ. Загалом, це позитивний крок для біржі, оскільки він закриває главу про позов Міністерства юстиції.
