Binance отримала схвалення регуляторних органів у Франції у травні 2022 року став зареєстрованим постачальником послуг цифрових активів (DASP) під наглядом Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Юридичні проблеми продовжуються для Binance
Незважаючи на її реєстрацію, регулятори тепер звинувачують біржу в порушенні своїх зобов’язань як DASP. Розслідування потенційно може призвести до кримінальних звинувачень проти компанії.
Звинувачення у Франції віддзеркалюють ті звинувачення Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао (CZ), з якими зіткнулися в 2023 році Міністерство юстиції США. Ця справа закінчилася тим, що Binance сплатила рекордний штраф у розмірі 4 мільярдів доларів, а CZ пішов у відставку.
Однак подібний регуляторний контроль зараз нависає над біржею у Франції. Це є ще одним значним регуляторним викликом для Binance.
“Злочини стосуються періоду з 2019 по 2024 рік і включають діяльність у Франції та ЄС. Розслідування, розпочате після скарг користувачів на фінансові збитки та оманливу інформацію, виявило, що Binance на той час не була ні зареєстрована, ні ліцензована AMF. Крім того, Binance нібито розміщувала рекламу через впливових осіб до своєї юридичної реєстрації, порушуючи французькі закони, ” написав місцевий репортер Грегорі Реймонд.
Біржа продовжує стикатися з дедалі більшою кількістю судових позовів і кримінальних звинувачень у всьому світі.
Додатково до перевірки Binance раніше перевела BTC, ETH і SOL на суму 20 мільйонів доларів на Wintermute сьогодні. Критики стверджують, що Wintermute бере участь у маніпулюванні ринком, використовуючи штучну ліквідність для несправедливої експлуатації роздрібних інвесторів.
Біржа також стикалася з подібними звинуваченнями раніше за розміщення мемів з низькою ринковою капіталізацією.
< p>У США Верховний суд нещодавно постановив, що колективний позов проти Binance може бути продовжений. Колишні інвестори стверджують, що компанія незаконно продавала незареєстровані токени.
В окремій справі у Великій Британії Binance зіткнувся з судовим позовом від колишнього високопоставленого співробітника. Амріта Шрівастава стверджує, що її неправомірно звільнили з компанії.
Це нібито сталося після того, як вона повідомила, що її колега вимагав хабар у клієнта в обмін на прихильне ставлення. Позов, поданий у листопаді минулого року, додав юридичних проблем біржі.
Загалом регуляторні дії проти централізованих бірж посилюються. Учора компанія KuCoin визнала, що веде неліцензійний бізнес із грошових переказів у США.
Засновники Чун Ган і Ке Тан погодилися сплатити майже 300 мільйонів доларів штрафу, уникнувши в’язниці.
Французька влада поки не надала більше деталей розслідування Binance. Однак це не є позитивним прогнозом для найбільшої криптобіржі.
