Суддя Марія Анхелес Веласкес стверджувала, що JL продемонстрував “достатні кримінальні мотиви” з боку Binance та дали його команді юристів 10 днів для пред’явлення офіційного обвинувачення.
Binance може знадобитися відповісти перед іспанським судом
Binance, одна з провідних у світі бірж криптовалют, зіткнулася з черговою юридичною проблемою. Біржу звинувачують у маніпулюванні ринком, хоча й без офіційних кримінальних звинувачень.
IУчора французька влада розслідувала Binance щодо відмивання грошей, а сьогодні іспанський суддя розпочав нову справу:
“Голова 27-го Інструкційного суду Мадрида Марія Анхелес Веласкес пояснила, що є ‘достатні кримінальні мотиви’ і погодився завершити розслідування після проведення ‘відповідних’ провадження,” повідомило місцеве ЗМІ. Представники суду відмовилися давати подальші коментарі через те, що справа триває.
Зокрема, Веласкес розглядає скарги на Binance від іспанського бізнесмена, спочатку подані в 2023 році.
Цей позивач, “JL,” звинуватив біржу в незаконному привласненні 67 550 євро, які він виставив на біржу, стверджуючи, що Binance ніколи не давав йому код доступу. Він намагався повернути кошти протягом двох років, перш ніж подати скаргу.
Тепер, коли Веласкес з розумінням ставиться до аргументів JL, він і його команда юристів мають десять днів, щоб представити свої докази та вимагати покарання.
Після цього Веласкес вирішить, чи зіткнеться Binance з офіційною судовою битвою в іспанській судовій системі. Однак, якщо JL надасть недостатньо доказів, вона може повністю відхилити позов. Біржа також стикається з подібним груповим позовом у США.
“У багатьох юристів є клієнти з такою ж справою. Біржа блокує 67 000 євро, і ніхто не допомагає користувачеві. Якщо заборону буде знято, Binance погано проведе час в Іспанії. До речі, без таких речей, як MiCA, цьому хлопцю не було б чим зайнятися. Регулювання погане, доки воно нам не знадобиться,” – написав Кріс Карраскоса, іспанський юрист.
Крім того, прокурор викликав колишнього генерального директора Changpeng “CZ” Чжао свідчив, і він або відмовився, або прямо проігнорував це. Binance працює в Іспанії протягом кількох років, але це не перше зіткнення CZ з іспанською правовою системою.
У 2022 році він був фігурантом іншого позову про незаконне привласнення, але це, очевидно, було вирішено в позасудовому порядку.
Загалом, це додає до купи судових позовів проти Binance по всьому світу. Незважаючи на те, що після врегулювання Міністерством юстиції у 2023 році біржа дотримується нормативних вимог у різних регіонах, судові позови, які виникають, можуть зашкодити довірі до неї.
Незважаючи на ці юридичні проблеми, Binance все ще прагне відновити себе. Binance Labs перейменовано в “незалежну” дослідницька установа, що дозволило CZ офіційно приєднатися, незважаючи на його довічну заборону на обмін.
