Рішення має чинність призвело до засудження кількох співробітників біржі BKEX і зовнішніх промоутерів як співучасників злочину щодо відкриття казино. Проте більшість вироків зрештою було умовно.
Біржа BKEX і звинувачення в азартних іграх
Біржа BKEX, заснована в 2018 році Цзі Цзяміном, є центральною у цій справі. Wu Blockchain, посилаючись на нещодавно опубліковані кримінальні вироки, повідомив, що Цзі Цзямін перебуває в бігах.
Біржа BKEX спочатку була створена під керівництвом Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd., сприяючи спотовій торгівлі криптовалютою, яка пізніше розширилася до ф’ючерсної торгівлі. Зокрема, з липня 2019 року по січень 2022 року компанія кілька разів змінювала свою зареєстровану назву під час остаточного розпуску. До 2021 року BKEX представила функцію безстрокової торгівлі контрактами, що дозволяє користувачам використовувати свої ставки за допомогою стейблкоїна USDT.
Згідно зі звітом, суд визначив, що ця модель торгівлі рівнозначна азартним іграм. Суд заявив, що він заохочував спекуляції на змінах цін на біткойн (BTC) і Ethereum (ETH) із кредитним плечем у 1000 разів.
«BKEX збирав людей для азартних ігор через Інтернет», — повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на рішення суду.
Повідомляється, що через брак операційних знань Джі Цзямін співпрацював з Леєм Ле, який створив команду в Шеньчжені, відповідальну за керування модулем торгівлі контрактами. Угода розподілила чистий прибуток: 58% дісталося команді Джіаміна в Ченду, а 42% — підрозділу Лея в Шеньчжені.
Суд виявив, що BKEX мав понад 270 000 користувачів, які брали участь у торгівлі контрактами, приносячи чистий прибуток понад 54,7 мільйонів доларів США (приблизно 300 мільйонів юанів). Оскільки засновник Джі Цзямін все ще перебуває на волі, суд зосередився на співробітниках і агентах. Серед восьми обвинувачених, названих у судових документах, двоє були співробітниками, а шестеро — агентами.
Один із засуджених, Чжен Лей, працював інженером гаманців і керівником відділу гаманців. Його засудили до 25 місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на той самий термін і оштрафували на 150 000 юанів (майже 30 000 доларів). Суд також конфіскував його незаконні доходи в розмірі 1,34 мільйона юанів.
Інший співробітник, Ван, який контролював автентифікацію KYC і транзакції криптовалюти, отримав 23 місяці умовного терміну зі штрафом у 52 000 юанів (майже 10 000 доларів США). Крім того, таких агентів, як Донг, які вербували користувачів на платформу, було засуджено.
Наприклад, Донг розробив понад 10 000 субагентів і заробив 33 558 дол. США у вигляді знижок, перш ніж здатися. Його засудили до 18 місяців ув’язнення умовно на той самий термін і оштрафували на 35 000 юанів (приблизно 6400 доларів США).
Положення про криптовалюту в Китаї, що розвиваються
Це рішення узгоджується з постійними репресіями Китаю щодо ризикованої діяльності з криптовалютою. Нещодавно уряд Китаю запровадив суворіші банківські правила для обмеження незаконної торгівлі криптовалютами, посилюючи свою давню позицію проти спекулятивних інвестицій у цифрові активи.
Однак регуляторні умови Китаю залишаються складними. Хоча нещодавнє рішення суду розглядало криптовалюту як азартну гру, попереднє рішення Високого суду Китаю визнало криптовалюти законною власністю, визнаючи їх статус товару. Це очевидне протиріччя підкреслює зростаючий характер підходу Китаю до цифрових активів.
Незважаючи на регулятивні репресії, впровадження криптовалюти в Китаї продовжує процвітати. Країна залишається головним гравцем на світовому крипторинку. Як повідомляв BeInCrypto, Азія лідирує у світі за впровадженням — на неї припадає 60% світових користувачів криптовалют. Звіти свідчать про те, що китайські інвестори все ще активно торгують цифровими активами, часто через децентралізовані платформи та закордонні біржі.
Однак рішення суду класифікувати торгівлю криптовалютними ф’ючерсами як азартні ігри може мати значні наслідки для індустрії цифрових активів. в Китаї. Це створює прецедент для більш суворих заходів щодо бірж, які пропонують торгівлю за допомогою кредитного плеча. Це може загнати більше платформ у підпілля або змусити їх перенести свою діяльність за кордон.
Враховуючи юридичні ризики, пов’язані з працевлаштуванням, пов’язаним із криптовалютою, у Китаї, це рішення також може стримувати спеціалістів від роботи в секторі. Наразі майбутнє криптотрейдингу в Китаї залишається невизначеним, балансуючи між регулятивними репресіями та незаперечним ринковим попитом на цифрові активи.
