Хоча правоохоронні органи не згадували про жодні арешти у цій справі, ця співпраця все ж змогла викрити та фінансово зашкодити великій міжнародній злочинній групі.
T3 FCU завдає удару у відповідь криптозлочинності
Останніми місяцями Відділ боротьби з фінансовими злочинами T3 (FCU) став популярним ім’ям у криптобезпеці. Підрозділ активно взявся за кілька резонансних справ. Група утворилася у вересні минулого року з альянсу Tron, Tether і TRM Labs, і цього місяця заморозила операцію з відмивання грошей на 100 мільйонів доларів.
Згідно з новим звітом, цього тижня група допомогла іспанській владі розкрити подібну групу.
“Ця [злочинна] організація переміщувала мільйони через кордони, використовуючи як готівку, так і криптовалюту, щоб допомогти злочинним групам відмивати свої прибутки. Працюючи з T3 FCU, ми змогли заморозити активи на суму понад 26,4 мільйона доларів. Це партнерство надає правоохоронним органам нові потужні можливості для боротьби з організованою злочинністю,” сказав представник Guardia Civil.
Ця злочинна група діяла в кількох європейських країнах, але державно-приватне партнерство між іспанськими правоохоронними органами та T3 FCU успішно відстежувало її операції.
TRM Labs — це головна платформа розвідки блокчейнів, яка постійно відстежує великі крипто-злочини та консультує різні правоохоронні органи. Будучи частиною підрозділу T3, TRM Labs, ймовірно, надає Tether і Tron критичні криптоактиви, відмиті розвідкою.
Останніми місяцями Tether активно нарощував зусилля по боротьбі з відмиванням грошей. Гігант стейблкойнів координував дії з кількома великими правоохоронними органами, щоб продемонструвати відповідність політикам боротьби з відмиванням коштів.
Tether відстежив і заморозив кілька великих криптовалютних афер задовго до створення T3 FCU. У прес-релізі генеральний директор Паоло Ардоіно заявив, що Tether особливо відданий фінансовій цілісності, оскільки USDT є невід’ємною частиною глобальної торгівлі криптовалютою.
“Якщо ви використовуєте USDT на TRON для злочину, вас спіймають,” сказав засновник Tron Джастін Сан раніше цього місяця.
Хоча Tron є однією з найпопулярніших мереж, її включення до T3 Unit виглядає сумнівним. Її засновник Джастін Сан зіткнувся з обвинуваченнями SEC у 2023 році, і кілька невдалих проектів серйозно підірвали репутацію фірми.
Тим не менш, Sun стверджувала, що прозорість TRON «утруднює, а не полегшує відмивання грошей” і продемонстрували рішучу відданість ініціативі T3 щодо боротьби зі злочинністю.
У будь-якому випадку, цей епізод став ще однією перемогою для T3 FCU. Іспанська влада використовувала традиційні методи поліцейського стеження, тоді як криптокомпанії шукали дані блокчейну разом із записами VASP і KYC.
