4 Alt = “Нігерія заряджає 53 осіб у великому бюстлі криптовалют” />
Поліція змогла лише відновити близько 200 000 доларів активів, але вони визначили майже 3 мільйони доларів у різних інших депозитах . Враховуючи глобальне поширення злочину, він не впевнений, скільки грошей заробила ця операція в цілому або де ці активи відмиті.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Crypto Criminals EFCC
Згідно з повідомленнями, ці аферистри здійснювали кілька різних операцій, але всі вони потрапили під широку парасольку криптовалют. Ці підозрювані були заарештовані з 739 іншими членами минулого грудня, і всі не винні.
“ Зональний директор Лагосу ЕФКК, 3 лютого 2025 року, заслужив [53 підсудних] перед окремими федеральними вищими судами в Ікої, Лагос. Вони були заарештовані за окремими звинуваченнями, що межують з нібито кіберзлочинними вироками, кібертероризмом, видом на себе, володінням документами, що містять помилкові претензії та крадіжку особи, серед інших, ” він читав.
Минулого року Нігерія завоювала міжнародну славу за те, що вона жорстка ставилася до криптовалюти, і EFCC підтримує цю репутацію. Зокрема, країна заарештувала двох керівників Binance за підозрілу торгову діяльність, викликаючи дипломатичний інцидент із США. Врешті -решт, це відмовилося від звинувачень, але лише після місяців переговорів.
Правоохоронні органи вилучили лише понад 200 000 доларів активів. Це може здатися невеликим порівняно з деякими основними афериками на сьогодні криптовалюті, але глибина злочину все ще розслідується. Наприклад,
, наприклад, понад 500 локальних SIM-карт, мобільних телефонів, ноутбуків та декількох автомобілів було вилучено із семиповерхової бази Syndicate в Лагосі.
Величезна кількість ресурсів говорить про те, що кількість викрадених грошей потенційно може становити мільярди. Однак, враховуючи глобальне поширення злочину, було б складно відстежувати всі викрадені активи.
EFCC стверджував, що ці криптовалютні злочинці були дуже різноманітною та багатонаціональною групою. Він містив щонайменше 792 члени з п'яти і більше країн, не рахуючи Нігерії. Протягом дев'ятимісячного періоду вони здали 1,5 мільйона доларів на банківському рахунку та відправили 2,39 мільйона доларів двом пральні за допомогою транзакцій P2P. [ EFCC звинуватив цих криптовалютних злочинців діяльності, яка серйозно дестабілізує економічну та соціальну структуру ” Нігерії. Це зрозуміло, чому.
Тим не менш, їх захоплення виявляється обнадійливим моментом. Правоохоронні органи по всьому світу навчаються переслідувати криптовалют, і їх методи вдосконалюються. Ці групи можуть назавжди ухилятися.
Французька влада розпочала розслідування щодо відмивання грошей у Binance
Grayscale оновлює криптофонди: нові альткоїни для AI, DeFi та портфелів великої капіталізації
Pump.fun вимикає чутки про запуск маркера
Файли Tuttle Capital для 10 крипто ETF із кредитним плечем, у тому числі Chainlink, Cardano тощо
Майбутнє альткойнів: битва між керованими спільнотою та інституційними токенами
Ціна Shiba Inu (SHIB) намагається відскочити після падіння на 27% за 30 днів
Ціна ТРАМПА зросла на 10%, а ринкова капіталізація наблизилася до 6 мільярдів доларів
Шиба -іну кити починають купувати, незважаючи на те, що ключові власники втрачають прибутковість
Onyxcoin (XCN) стикається з важкою боротьбою за відновлення на тлі відступу інвесторів
Людина, яка втратила 8000 біткойнських очей, придбання звалища, щоб відновити багатство
