4 Alt = “Схеми з м'яким свиней підштовхують криптовалюту до 9,9 млрд. Дол. У цих аферах винуватці будують довіру до жертв, перш ніж переконати їх інвестувати в фальшиві криптовалюти.
Кейналіз виявляє зростаючу загрозу свинячих афери з м'яким свиней
Кейналіз попереджає, що приблизно 9,9 мільярдів доларів доходів від афери за 2024 рік, ймовірно, консервативний. Натомість остаточні цифри можуть потенційно перевищувати 12 мільярдів доларів. У звіті висвітлюється майже на 40% збільшення випадків свинарства за рік за рік, що становить 33,2% від загального доходу від криптовалют. Джерело: Лейналіз
Згідно з повідомленням, багато з цих операцій походять з Південно -Східної Азії. Крім того, у звіті висвітлюється зростання витонченості аферистів, посилаючись на незаконні послуги, такі як Huione Garune, платформа однорангової (P2P), яка сприяє шахрайству. Зокрема, це ринок на основі телеграми, що обслуговує шахраї Південно-Східної Азії, включаючи тих, хто відповідає за так звані свинячі афери.
Ця платформа надає шахраям інструментів відмивання грошей, викрадених персональних даних та служб управління соціальними медіа. Починаючи з 2021 року, гарантія Huione, як повідомляється, обробляла понад 70 мільярдів доларів за криптовалютні операції, затверджуючи свою роль у екосистемі шахрайства. Ці запуски викликали занепокоєння щодо нових напрямків шахраїв, щоб затьмарити їх транзакції.
Звіт посилює нещодавній інцидент, в якому Tether замерзло 29,62 мільйона доларів США, пов'язаних з Камбоджійською злочинною діяльністю за участю групи Huione. Нещодавно Elliptic також викрив гарантію Huione як багатомільярдний ринок для онлайн-шахраїв.
генеративні AI та інші методи криптовалют
ланцюжок також підкреслює роль генеративного ШІ у підвищенні тактики афри видобуток жертв. Зокрема, це допомагає їм обходити перевірку ідентичності та створити дуже переконливі фальшиві інвестиційні платформи.
На додаток до свинарських афери та генеративних ШІ, інші методи криптовалютного шахрайства спостерігали істотне зростання у 2024 році:
Кейналіз також наводить один випадок, в якому шахраї обдурили громадянина США, щоб здати 15 000 доларів у біткойнські банкомати під претензією на фіксацію комп'ютерного вірусу. Влада втрутилася, відновлюючи частину коштів. Хоча централізовані біржі (CEXS) залишаються первинним каналом для відмивання незаконних фондів, зростання децентралізованих платформ фінансів (Defi) ускладнює відстеження активів.
