4 Alt = “Індійські органи влади захоплюють 189 мільйонів доларів криптовалют у репресії шахрайства BitConnect” />
Дирекція з питань правозастосування (ред.) В Ахмедабаді вилучив активи криптовалют на суму 189 мільйонів доларів, відзначаючи великий прорив у випадку. < /p>
Індійські чиновники конфіскують 189 мільйонів доларів цифрових активів, пов'язаних з BitConnect
Операція ЕД, проведена згідно з Законом про запобігання відмивання грошей (PMLA), як повідомляється, призвела до конфіскації цифрових активів, пов'язаних з операторами BitConnect. Влада також вилучила понад 15 000 доларів готівкою, розкішний транспортний засіб та кілька електронних пристроїв під час рейду.
BitConnect діяв у період з листопада 2016 року по січень 2018 року, обманюючи інвесторів із приблизно 2,4 мільярда доларів. Промоутери схеми заманювали жертв з обіцянками високої віддачі, використовуючи так званий “торговий бот програмного забезпечення”. Натомість кошти були зафіксовані в гаманці, керовані організаторами схеми.
За даними влади, платформа діяла як схема Понзі, використовуючи кошти нових інвесторів для оплати попередніх учасників. Він процвітав, поки влада не викрила обман, що призвело до його краху.
Слідчі простежили рух коштів по різних гаманцях. Багато з цих транзакцій були навмисно приховані за допомогою темної павутини, що ускладнює відстеження. Однак детальний аналіз діяльності гаманця, IP -адрес та потоків транзакцій врешті -решт привів владу до цифрових активів.
Це останнє захоплення слідує за обвинувальним актом засновника BitConnect Satish Kumbhani та його головним промоутером США, Гленном Аркаро. У 2022 році суд США засудив Аркаро до 38 місяців ув'язнення і наказав йому погасити 17,6 мільйонів доларів жертвам у 40 країнах. Міжнародне відмивання грошей.
Якщо засуджений за всіма пунктами, він міг отримати максимальний тюремний вирок у 70 років. Однак він залишається втікачем, ухиляючись від переслідування
