Besciokov to be extradited to the US
TechCrunch повідомляє, що індійська влада заарештувала Олексей Бесчиков в штаті Керала, південної держави, згідно із законодавством про екстрадицію країни. США просили його арешт після обвинувального висновку, оголошеного Міністерством юстиції США (DOJ) 7 березня.
Міністерство обвинувачених Бескіков та Олександра Міра Серда, ще одного співзасновника Гаранекс, у порушенні санкцій США. Вони звинуватили обмін відмиванням грошей та керування неліцензованим бізнесом з переказу грошей. США шукатимуть екстрадицію Бессіова до Східного округу Вірджинії для судового розгляду.
Більше того, у координації з Німеччиною та Фінляндією 6 березня Секретна служба США виконала напад трьох доменів Гарантекса (Garantex.org, Garantex.io, garantex.academy) та пов'язаних з ними серверів. Вони також замерзло 28 мільйонів доларів за криптовалютою, що належить до обміну.
Обвинувачення DOJ стверджує, що Бесчиков був первинним технічним адміністратором Гарантексу, відповідальним за підтримку своєї інфраструктури та затвердження операцій. Влада звинувачує його в тому, що він свідомо дозволяє транзакціям, пов'язаними з хакерами, підтримуваними урядом Північної Кореї, такими як група Лазарус, організація, відповідальна за недавній хак Біт та інші злочинні організації.
Гаранекс-це російський обмін криптовалютою. Починаючи з 2022 року, він перебуває під нами та санкціями ЄС за те, що він нібито сприяє відмиванню грошей для транснаціональних злочинних організацій. Він включає терористичні групи, хакери викупу, торговці наркотиками та діяльність, що порушують санкції.
За даними DOJ, між 2019 та 2025 роками Garantex обробляв щонайменше 96 мільярдів доларів за транзакції криптовалют, включаючи сотні мільйонів доларів, прив’язаних до незаконних коштів. Вони, здається, намагаються розібратися, як боротися з наслідками. Однак немає чіткої ознаки того, що обмін відновив нормальні операції до цих пір.
Гаранекс – не єдиний обмін криптовалютою, засновник якого був заарештований. Щонайменше чотири інші біржі, включаючи FTX, BTC-E, GCG Asia/GCFX та Thodex, також перебувають у подібній ситуації.
