From January 2020 по жовтень 2021 р. Палафокс провів схему в стилі Понзі через свою компанію PGI Global, обманюючи багатьох інвесторів.
“SEC розбивається на масивну криптовалюту
Відповідно до прес -релізу, регулятор стверджує, що Palafox зібрав близько 198 мільйонів доларів у інвесторів у всьому світі. Він пообіцяв їм значну віддачу від криптовалют та валютної торгівлі. Тим не менш, SEC стверджує, що Palafox зловживав понад 57 мільйонів доларів коштів на особисті покупки.
“Як стверджувалося в нашій скарзі, Palafox залучив інвесторів із привабливістю гарантованого прибутку від складних криптовалютних активів та валютних торгів, але замість торгів, Палафокс купив себе та свої сімейні автомобілі, годинники та будинки, що використовують мільйони доларів фондів інвесторів”, – асоційований директор філадельфії Скотта Томпсона.Крім того, компанія працювала зі структурою багаторівневого маркетингу (MLM). Palafox залучав інвесторів, вимагаючи досвіду в криптовалюті та пропонуючи торгову платформу штучного інтелекту (AI). Тим не менш, обидві ці претензії виявилися шахрайськими.
Схема врешті -решт згорнулася в 2021 році, що призвело до значних фінансових втрат для інвесторів.
Іранський національний заряджений за керування темним веб-ринкомТим часом, в окремому випадку, федеральне присяжне звинувачувало іранський національний Бехроуз Парсарад за заснування та експлуатацію темного веб -ринку. За даними Управління громадських справ США, ринок немезису сприяв незаконному продажу наркотиків, включаючи фентаніл та інші контрольовані речовини. Ринок також брав участь у злочинних заходах, таких як крадіжка фінансових даних та розповсюдження шкідливих програм.
між 2021 та 2024 роками, немедесь обробляв понад 400 000 замовлень. Окрім торгівлі наркотиками, Парсараду також звинувачують у відмиванні грошей за використання криптовалют для приховування виручки незаконної діяльності. WP-block-quote-is-layout-flow “>
” Користувачам немедики не було дозволено проводити операції в офіційних, підтримуваних урядом валют “,-прочитав уряд. Анураг Прамод Мурарка за відмивання понад 24 мільйони доларів за допомогою темної павутини. Випадки підкреслюють акцент уряду уряду США на регулюванні сектору криптовалют та боротьбі з кіберзлочинністю.
Chainalysis стверджує, що повстанці HTS отримували криптовалютні пожертви до перемоги у громадянські...
SEC планує швидко рухатися до капітального перегляду криптовалютної політики після інавгурації Трамп...
Solana Altcoin Saros піднімається на 1000% у березні, утворює нові максимуми за весь час
Кредитування Defi встановлює новий запис у червні для активних позик та TVL
Ані Ракети 96 %, Культова та Осак Тег разом у 24-годинній шаленстві | Мемоні монети, які слід дивити...
SEI Labs пропонує повний перехід до архітектури, що стосується лише EVM, з SIP-3
Обсяг токенів Magic Eden (ME) зменшився на 4 мільярди доларів через послаблення активності NFT
PI Network Price збоїть 35%, щоб досягти найнижчого спаду ринку за весь час
Кіло падає понад 5%, незважаючи на плани відновлення кілограми: що повинні знати користувачі
Dogwifhat впав майже на 10% після того, як Vegas Sphere заперечує свою причетність
