From January 2020 по жовтень 2021 р. Палафокс провів схему в стилі Понзі через свою компанію PGI Global, обманюючи багатьох інвесторів.
“SEC розбивається на масивну криптовалюту
Відповідно до прес -релізу, регулятор стверджує, що Palafox зібрав близько 198 мільйонів доларів у інвесторів у всьому світі. Він пообіцяв їм значну віддачу від криптовалют та валютної торгівлі. Тим не менш, SEC стверджує, що Palafox зловживав понад 57 мільйонів доларів коштів на особисті покупки.
“Як стверджувалося в нашій скарзі, Palafox залучив інвесторів із привабливістю гарантованого прибутку від складних криптовалютних активів та валютних торгів, але замість торгів, Палафокс купив себе та свої сімейні автомобілі, годинники та будинки, що використовують мільйони доларів фондів інвесторів”, – асоційований директор філадельфії Скотта Томпсона.Крім того, компанія працювала зі структурою багаторівневого маркетингу (MLM). Palafox залучав інвесторів, вимагаючи досвіду в криптовалюті та пропонуючи торгову платформу штучного інтелекту (AI). Тим не менш, обидві ці претензії виявилися шахрайськими.
Схема врешті -решт згорнулася в 2021 році, що призвело до значних фінансових втрат для інвесторів.
Іранський національний заряджений за керування темним веб-ринкомТим часом, в окремому випадку, федеральне присяжне звинувачувало іранський національний Бехроуз Парсарад за заснування та експлуатацію темного веб -ринку. За даними Управління громадських справ США, ринок немезису сприяв незаконному продажу наркотиків, включаючи фентаніл та інші контрольовані речовини. Ринок також брав участь у злочинних заходах, таких як крадіжка фінансових даних та розповсюдження шкідливих програм.
між 2021 та 2024 роками, немедесь обробляв понад 400 000 замовлень. Окрім торгівлі наркотиками, Парсараду також звинувачують у відмиванні грошей за використання криптовалют для приховування виручки незаконної діяльності. WP-block-quote-is-layout-flow “>
” Користувачам немедики не було дозволено проводити операції в офіційних, підтримуваних урядом валют “,-прочитав уряд. Анураг Прамод Мурарка за відмивання понад 24 мільйони доларів за допомогою темної павутини. Випадки підкреслюють акцент уряду уряду США на регулюванні сектору криптовалют та боротьбі з кіберзлочинністю.
Ексклюзивний експерт з питань політики окреслює проблеми фінансування для нас стратегічного криптова...
Зростання FARTCOIN під загрозою, оскільки фіксація прибутку слідує за новим ATH
Чому ці альткоїни сьогодні в тренді — 6 лютого
Ціна Cardano (ADA) стикається з нерішучістю після зростання на 52% за один місяць
Кардано кити розвантажили 170 мільйонів ADA, оскільки тенденції ціни знижуються
Coinbase стикається з реакцією після інциденту витоку
Ціна біткойна може опуститися нижче 100 000 доларів: Ось чому, ймовірно, незважаючи на зростання нак...
Від Raydium до Pumpswap: як DEXS підживлює шаленство монети меми
Ціна біткойна (BTC) впала нижче 100 000 доларів, незважаючи на похвалу криптоцаря Трампа
Blockchain Bandit повертається через 5 років, переміщує 172 мільйони доларів в Ethereum
