From January 2020 по жовтень 2021 р. Палафокс провів схему в стилі Понзі через свою компанію PGI Global, обманюючи багатьох інвесторів.
“SEC розбивається на масивну криптовалюту
Відповідно до прес -релізу, регулятор стверджує, що Palafox зібрав близько 198 мільйонів доларів у інвесторів у всьому світі. Він пообіцяв їм значну віддачу від криптовалют та валютної торгівлі. Тим не менш, SEC стверджує, що Palafox зловживав понад 57 мільйонів доларів коштів на особисті покупки.
“Як стверджувалося в нашій скарзі, Palafox залучив інвесторів із привабливістю гарантованого прибутку від складних криптовалютних активів та валютних торгів, але замість торгів, Палафокс купив себе та свої сімейні автомобілі, годинники та будинки, що використовують мільйони доларів фондів інвесторів”, – асоційований директор філадельфії Скотта Томпсона.Крім того, компанія працювала зі структурою багаторівневого маркетингу (MLM). Palafox залучав інвесторів, вимагаючи досвіду в криптовалюті та пропонуючи торгову платформу штучного інтелекту (AI). Тим не менш, обидві ці претензії виявилися шахрайськими.
Схема врешті -решт згорнулася в 2021 році, що призвело до значних фінансових втрат для інвесторів.
Іранський національний заряджений за керування темним веб-ринкомТим часом, в окремому випадку, федеральне присяжне звинувачувало іранський національний Бехроуз Парсарад за заснування та експлуатацію темного веб -ринку. За даними Управління громадських справ США, ринок немезису сприяв незаконному продажу наркотиків, включаючи фентаніл та інші контрольовані речовини. Ринок також брав участь у злочинних заходах, таких як крадіжка фінансових даних та розповсюдження шкідливих програм.
між 2021 та 2024 роками, немедесь обробляв понад 400 000 замовлень. Окрім торгівлі наркотиками, Парсараду також звинувачують у відмиванні грошей за використання криптовалют для приховування виручки незаконної діяльності. WP-block-quote-is-layout-flow “>
” Користувачам немедики не було дозволено проводити операції в офіційних, підтримуваних урядом валют “,-прочитав уряд. Анураг Прамод Мурарка за відмивання понад 24 мільйони доларів за допомогою темної павутини. Випадки підкреслюють акцент уряду уряду США на регулюванні сектору криптовалют та боротьбі з кіберзлочинністю.
Позови SEC і регулятивні репресії щодо криптовалют у 2024 році
Розумні гроші очі Housecoin (будинок) після прориву - але це відскок справжній?
3 альткойни, які сьогодні досягли найнижчого рівня за весь час
Trezor Wallet видає фішинг -аферу попередження для своїх користувачів
Binance оголошує кілька списків аеропропів та TGE - ось вони є
Порушення біткойна досягає найвищого рівня на рівні 109 000 доларів-ралі чи прибуток, який отримує д...
Ціна Solana (SOL) впала до 190 доларів США на тлі зростання тиску продажів
SEC рухається ближче до затвердження Staked Solana ETF
Білий жетон Вітерака робить химерну ціну після звинувачення
Банківські гіганти Південної Кореї планують запустити StableCoin, прив’язаний до Корейського перемог...
