The industry Свідки були свідками численних шахраїв, які оркестрували складні криптовалюти, обманюючи інвесторів мільярдів за допомогою схем Понзі, невдалих обмінів та шахрайських пропозицій монет. From fugitive masterminds to exchange operators turned criminals, the individuals behind these schemes have gained infamy for their audacity and deception.
Ruja Plamenova Ignatova
Ruja Plamenova Ігнатова, відомий як «Криптобін», знаходиться в центрі однієї з найбільших криптовалют в історії. Ігнатова народився в Болгарії і виріс у Німеччині.
Вона закінчила Оксфордський університет і спочатку продовжувала успішну кар'єру у галузі фінансів. У 2014 році вона була співзасновником криптовалюти з Карлом Себастьяном Грінвудом. Операції базувалися в Софії, Болгарія.
onecoin обіцяв високу віддачу для інвесторів. Крок продажів Ігнатова був переконливим.
Вона переконала мільйони по всьому світу інвестувати в onecoin. Він діяв за допомогою багаторівневої маркетингової схеми (MLM).
Вона стверджувала, що Onecoin буде революційною криптовалютою, яка могла б конкурувати з Bitcoin (BTC). & Nbsp;
” Onecoin повинен бути вбивцею біткойна.У 2015 році Ігнатова виявила, що Onecoin офіційно виходить на ринок США. Однак наступного року тріщини почали з'являтися, коли інвесторам було важко продати свої оніоки та відновити свої первинні інвестиції.
Пізніше було виявлено, що Onecoin – це схема Понзі, яка не перевіряється блокчейном, що обманює інвесторів понад 4 мільярди доларів у всьому світі. Юридичні документи показали, що Ігнатова та Грінвуд нібито усвідомлювали з самого початку, що проект був шахрайським підприємством. & NBSP;
ФБР розмістило Ігнатову у своєму десяти найбільш розшукуваному списку втікачів і пропонує винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, що призводить до її захоплення. Вона також залишається однією з найбільш затребуваних втікачів Європи. Джерело: ФБР
Тим часом, у грудні 2022 року, Грінвуд визнав свою вину у фальсифікації шахрайства та відмивання грошей у зв'язку зі схемою. Крім того, у квітні 2024 року окружний суддя США Едгардо Рамос засудив колишнього юридичного начальника Onecoin, Іриною Ділкінською до чотирьох років ув'язнення.
Despite extensive media coverage and the massive scale of her fraud, Ignatova remains elusive in 2025.
Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer founded Thodex, a Turkish cryptocurrency exchange that became notorious for its Масивна криптовалюта. Заснований у 2017 році, Thodex швидко виріс, щоб стати однією з найбільших криптовалют Туреччини.
Понад 400 000 користувачів не змогли отримати доступ до своїх облікових записів, причому на платформі було зафіксовано близько 2 мільярдів доларів. Тим часом влада заарештувала його сестру Серап Езер, його брата Гювена Езера та чотирьох інших старших службовців. Більше того, вони також затримали близько 83 осіб у рамках розслідування. & NBSP;
Зникнення Özer спричинило полювання. Він був спійманий в Албанії в 2022 році, а згодом екстрадував до Туреччини в 2023 році. У вересні 2023 року Фатіх Езер разом із братами -братами був засуджений до об'єднаних 11,196 років ув'язнення. Суд звільнив 16 підсудних звинувачення у «Кваліфікованому шахрайстві» ” Через відсутність доказів. Він також замовив випуск чотирьох підсудних.
Однак не всі підсудні були звільнені. Суд оприлюднив Фатіх Езер та його братів і сестер із звинувачення в організації та веденню злочинної групи, ” але їхнє затримання продовжувалося за іншими звинуваченнями.
satish kumbhani & nbsp;
satish kumbhani, що засновник $ 2.4, глобальний ponumemememememe invutorse inutorders 2.4 $ 2.4 інвесторів $ 2.4 $ 2.4-інвесторів $ 2.4-інвесторів $ 2.4-інвесторів $ 2.4-інвесторів $ 2.4 мільярд між 2016 та 2018 роками. Міністерство внутрішніх справ, посилаючись на судові документи, заявив, що Кумбхані обманював інвесторів про “програму кредитування BitConnect”. & NBSP;
Він та його партнери пропагували фірмову технологію BitConnect, “BitConnect Trading Bot” та “програмне забезпечення нестабільності”, як інструменти, які могли б гарантувати великі прибутки, торгуючи на коливаннях ринку криптовалют. Кумбхані закрив програму кредитування приблизно через рік. & NBSP;
Потім він сказав своїм промоутерам маніпулювати ціною монети BitConnect (BCC), щоб вона виглядала так, що на неї був реальний попит. Кумбхані та його партнери також приховували кошти інвесторів, змішуючи, їздити на велосипеді та обміняючи їх через гаманці BitConnect та різні міжнародні обміни. Регулятор стверджував, що BitConnect обдурив роздрібних інвесторів. Крім того, Гленн Аркаро, керівник відділу Північної Америки BitConnect, визнав свою вину у змові на вчинення дротяного шахрайства в окружному суді США.
Засновник BitConnect був звинувачений у лютому 2022 року і стикається з декількома звинуваченнями. Якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями, йому може загрожувати до 70 років ув'язнення.
Інституційний приплив порівняно з роздрібним відступом: хто зараз керує біткойн? | ETF News
ASIC подав до суду на Binance Australia через порушення захисту прав споживачів
PI мережа піднімається, але ведмежа розбіжність загрожує новим вигодам
Згідно з заявами розробників, Solana досягла квантової стійкості
Tether представляє tether.ai: децентралізована революція AI з особистим нескінченним інтелектом
Гедера (HBAR) стикається з ринковою турбулентністю, коли торговці коливаються між прибутками та збит...
Червоночка (W) перевищує понад 10%, але індикатори сигналізують обережність
Мережа BNB оголошує дорожню карту до 2025 року з підходом «перш за все AI-First»
XRP ETFS Eye SEC затвердження з поданням CBOE 19B-4
Виноградні шипи 60% після того, як Елон Маск дражнить нову програму AI Video
