Analysts відзначили схему незвично великих і частих важельних торгів, виконаних майже ідеальними термінами. Це призвело до питань щодо коштів ’ Джерело та торговці ’ Ідентичності.
> Spotonchain Flags високі торги
Платформа Blockchain Analytics Spotonchain повідомила про низку значних торгів, виконаних на платформі HyperLiquid. Згідно з їхнім аналізом, добре фінансується торговець, який подав 5,22 мільйона доларів на платформу, щоб відкрити високопоставлені тривалі позиції в BTC та ETH.
Торговець розміщував тривалу позицію ETH на 50-кратному важелі, з ціною входу в 1884,4 дол. Крім того, вони відкрили довгу позицію BTC на 20 -кратному важелі, вступивши в $ 82 003,9 та встановлюючи ціну ліквідації в розмірі 61 182 доларів.
Крім того, Spotonchain виявив, що цей торговець мав історію виконання короткострокових торгів із 100% виграшами. Торговець за два дні отримав 2,2 мільйона доларів прибутку. Кіт закрив дві швидкі тривалі позиції ETH зі 100% виграшною ставкою, зафіксувавши 2,2 мільйона доларів прибутку “, – виявив Spotonchain.
Послідовність цих торгів призвела до спекуляцій, що активність не є випадковою ринковою спекуляцією. Натомість він схиляється до складної схеми відмивання або інсайдерської торгової схеми. Джерело: Spotonchain на X
ab kuai dong, аналітик криптовалют, припускав, що кошти, що використовуються в цих торгівлі з гіперлікідою, можуть бути пов'язані з північнокорейськими хакерами. Аналітик зазначив, що, як відомо, північнокорейські кіберзлочинці перевіряють високочастотні торгові стратегії на криптовалютах як частину операцій відмивання грошей.
Аналітик припустив, що вони можуть бути спробою очистити незаконні кошти, отримані за допомогою злому. Це припущення базується на торгівлі гіперлікідою ’ анонімність & NBSP;«Мені дуже цікаво ці великі анонімні порядки гіперлікіциди. У поєднанні з попередніми новинами про північнокорейські хакери, що тестують Hyper Trading, чи можливо, що ці великі та часті 50-кратні отвори-це всі сірі ринок фонди відмивають гроші? ” аналітик поставив.
Інший аналітик, відомий як AI на X, підтримував цю теорію, вказавши на попередні дослідження прибутку з високим рівнем ключа, отриманих на гіперлікіді. На початку березня AI повідомив, що три адреси отримали прибуток у розмірі 2,53 мільйона доларів за допомогою високопрограмних торгів GMX.
азартні ігри або інсайдерські торгівлю? Експерти зважують
Ці адреси були пов'язані з азартними платформами, такими як Roobet та Alphapo. Вони також спілкувалися з Changenow, обміном, який сприяли хакерам. AI міркував, що торговці можуть бути не інсайдерами, а експертними гравцями, які використовують потенційно викрадені кошти для здійснення торгів з високим рівнем ризику.
“інсайдер або кінцевий азарт? Це дійсно більше схоже на останнє »,-висловив висновок аналітика. [& _p] :! MB-0 WP-блоку-Quote Is-Layout-Flow WP-block-quote-is-layout-flow “>
“Люди Coinbase з’ясували, що це фішинг -адреса з 4 шарами стрибків + азартних гравців”, – зауважив Адоліб.
За словами Грогана, криптовалют, відповідальний за деякі підозрілі торги з гіперлікіди, отримали кошти від атак. Він описав обліковий запис як кита Roobet, ” Припускаючи, що торговець часто займається азартними іграми на платформах, історично пов'язаних з незаконними потоками фонду.
Гроган зазначив, що ця людина раніше ліквідувала довгі позиції безпосередньо перед значною ринковою подією. За словами аналітика, це вказує на те, що їхні торги не базувалися на інсайдерських знаннях. Швидше за все, викрадені фонди використовуються для азартних ігор.
Звіти викликали занепокоєння щодо використання торгових платформ високопоставленими для незаконної фінансової діяльності. Незважаючи на те, що важелі дозволяють торговцям посилити свої позиції, це також дозволяє злочинцям швидко переміщувати та маскувати великі суми грошей.
Анонімність, пропонована децентралізованими та офшорними обмінами, ще більше ускладнює зусилля для відстеження та регулювання таких транзакцій. Регулятори та криміналістичні фірми блокчейн, ймовірно, збільшать контроль за подібними заходами. Це серед встановлених доказів, що пов'язують гіперліхіди з високими кадрами до потенційно незаконних джерел.
Гіперлікіда (Hype) Ціни. Джерело: Дані BeIncrypto
Beincrypto показують, що ціна токена HyperLiquid знизилася майже на 8% з моменту відкриття сеансу в середу. Станом на це написання, Hype торгував за $ 13,35.
Марк Кьюбан пропонує запустити мем-монету та висміює коврики
Голова CFTC Ростін Бенам піде у відставку в той же день, що й Генслер
VanEck шукає схвалення SEC для нового ETF, орієнтованого на криптокомпанії
BRETT Rockets на 20%, оскільки Whale Aqcuires 26,37 мільйона токенів
Терезевий маркер перевищує 60% після того, як аргентинський президент Мілі репосує посібник з покупк...
Bitget може вийти на ринок США, стверджує генеральний директор Грейсі Чен
Чи підніме ціну біткойна до 120 000 доларів США до Різдва?
Marathon Digital придбав 15 574 BTC, досягнувши 4,5 мільярда доларів США в біткойнах
Італійський банківський гігант Intesa Sanpaolo купує біткойни на суму понад 1 мільйон доларів
Сальвадор реформує закон про біткойни, зменшуючи участь держави на тлі угоди з МВФ
