Це Положення, які будуть запроваджені до лютого 2025 року, спрямовані на запобігання незаконній фінансовій діяльності на ринку криптовалют.
Заходи Туреччини щодо боротьби з відмиванням грошей
Згідно Згідно з новими правилами, особи, які здійснюють операції з криптовалютою на суму понад 15 000 турецьких лір або 425 доларів США, повинні надавати свою ідентифікаційну інформацію постачальникам послуг криптовалюти.
Нові правила щодо криптовалюти відображають глобальну тенденцію до суворішого нагляду за методами відмивання грошей за допомогою криптовалюти. Зростаюча популярність країни на світових ринках криптовалюти також частково спричинила заходи.
Останній законопроект охоплює різні аспекти криптовалютних послуг. Він накладає широкі зобов’язання, такі як вимоги до ліцензування, заходи щодо запобігання зловживанням на ринку та укладення офіційних письмових контрактів із клієнтами.
Ця розробка є наслідком неминучого запровадження регулювання ринків криптоактивів (MiCA) в Європейському Союзі. Обидві ініціативи свідчать про зростаючу міжнародну увагу до створення надійної нормативно-правової бази для сектору криптовалют.
На додаток до ліміту транзакцій клієнти, які використовують адреси гаманців, які раніше не були зареєстровані в постачальника, підлягатимуть процедурам перевірки особи. . Якщо постачальники не можуть отримати достатню інформацію від відправника, вони можуть класифікувати транзакцію як «ризиковану» та за необхідності зупинити її.
«Якщо повідомлення, які постійно надсилаються, містять неповну інформацію, і ця інформація не заповнена за запитом, постачальник послуг криптоактивів-одержувач повинен розглянути можливість відхилення переказів від постачальника послуг криптовалютних активів відправника або обмеження транзакцій, здійснених із відповідним постачальником послуг криптовалютних активів, або припинення ділових відносин», згідно з документацією, виданою Офіційним вісником Турецької Республіки.
Ці нові правила покладають на криптобіржі та постачальників послуг значну відповідальність за впровадження безпечних систем перевірки клієнтів.
Розвиток крипто-сектору
Минулого року відбулося відновлення активності серед турецьких криптофірм: 47 компаній подали заявки на роботу ліцензії від Ради ринків капіталу (CMB) станом на серпень. Цей сплеск заявок відбувся після введення нових правил. Серед відомих заявників були такі відомі біржі, як Bitfinex, Binance TR, OKX TR і Gate TR.
Цей поновлений інтерес криптобірж до отримання турецьких ліцензій пов’язаний із впровадженням «Закону про внесення змін до капіталу». Закон про ринки” 2 липня. Закон створив нормативну базу для постачальників послуг криптовалютних активів у Туреччині.
Хоча Туреччина заборонила використання криптовалют для платежів з 2021 року, фізичні особи все ще можуть купувати, зберігати та торгувати криптовалютними активами.
